长春欧亚团体股份有限公司2025年年度陈诉择要

那誰_給莪濄來 · 发表于 11 小时前

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公司代码：600697 公司简称：欧亚团体(11.750, -0.13, -1.09%)
第一节紧张提示
1、本年度陈诉择要来自年度陈诉全文，为全面相识本公司的谋划结果、财政状态及将来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站细致阅读年度陈诉全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理职员包管年度陈诉内容的真实性、正确性、完备性，不存在虚伪纪录、误导性报告或庞大遗漏，并负担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会集会。
4、信永中和管帐师事件所（特别平凡合资）为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
5、董事会决定通过的本陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2025年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利15,908,807.50元。本年度公司不举行资源公积金转增股本。
停止陈诉期末，母公司存在未补充亏损的相干环境及其对公司分红等事项的影响
□实用 √不实用
第二节公司根本环境
1、公司简介
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2、陈诉期公司重要业务简介
公司为商贸企业，受市场影响较大，具有肯定的可变性特点。本公司属中国贸易第一方阵企业，陈诉期，公司主力门店实现社会消耗品零售额同比增长4.05%，高于天下社会消耗品零售总额增幅0.35个百分点，高于吉林省社会消耗品零售总额增幅0.15个百分点，总体运行稳中向好。
（上述数据为各级统计局官方网站数据）。
本公司从事贸易40余年，全渠道营销，以实体零售谋划为主，线上贩卖为辅，形成了以“当代百货、贸易综合体、商超连锁”为驱动引擎的三大谋划主力格局，搭建了多元化的门店梯次，满意了差别客层的消耗需求。线上借助小步伐、公众号、抵家等平台开展了社团、线上购及直播运动，加速线下线上的互为互融。
陈诉期内，公司的重要业务未发生庞大变革。
公司重要接纳自营、联营和租赁三种谋划模式。
自营模式：公司接纳自营模式贩卖的商品重要是大型电器、部门小家电、化装品、部门黄金珠宝、部门入口钟表、部门通讯电子装备、生鲜果蔬、饮品烟酒、休闲食品、冷冻食品、洗涤洗化、卫生用品等种类。
联营模式：公司接纳联营模式谋划的商品重要是服饰、部门珠宝金饰、家居用品、部门小家电、部门钟表眼镜等种类。
租赁模式：公司接纳租赁模式谋划的商品及业态重要是家具、装潢质料、教诲培训、餐饮、游乐场、影院等。
焦点业态及谋划模式下业务数据详见下表：
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注：以上数据为商品流畅及租赁服务行业数据。
3、公司重要管帐数据和财政指标
3.1近3年的重要管帐数据和财政指标
单元：元币种：人民币
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3.2陈诉期分季度的重要管帐数据
单元：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期陈诉数据差别阐明
□实用  √不实用
4、股东环境
4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境
单元: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√实用  □不实用
■
4.3公司与现实控制人之间的产权及控制关系的方框图
√实用  □不实用
■
4.4陈诉期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境
□实用 √不实用
5、公司债券环境
□实用 √不实用
第三节紧张事项
1、公司应当根据紧张性原则，披露陈诉期内公司谋划环境的庞大变革，以及陈诉期内发生的对公司谋划环境有庞大影响和预计将来会有庞大影响的事项。
详见本节第四部门谋划环境讨论与分析相干内容。
主业务务分行业、分产物、分地域、分商品种别环境详见公司2025年年度陈诉全文（一）主业务务分析2.收入和成天职析（1）、（4）。
2、公司年度陈诉披露后存在退市风险警示或停止上市情况的，应当披露导致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。
董事长：曹宁静
长春欧亚团体股份有限公司
二〇二六年四月十七日
证券代码：600697 证券简称：欧亚团体  公告编号：临2026一007
长春欧亚团体股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
长春欧亚团体股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开了十一届四次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司地点地工商部分注册登记要求，联合公司现实环境，董事会同意对公司章程第十六条举行如下修改：
公司章程原第十六条为：
第十六条经销日用百货、服装鞋帽、五金交电、日杂（不含超薄塑料袋）、家用电器、电子产物及耗材、化装品、卫生用品、文体用品、计生用品、劳保用品、工艺美术品、预包装兼散装食品、茶叶农副产物、水产物；乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、图书报刊、音像成品；使用互联网贩卖上述商品；自营和署理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的入口业务；谋划进料加工和“三来一补”业务；谋划对销商业和转口商业；家电以旧换新（不含拆解）；钟表补缀、园地租赁；广告业务；信息体系集成服务、网络演出、信息技能咨询服务、数据处置惩罚和存储服务；在线数据处置惩罚与生意业务处置惩罚业务（谋划类电子商务）；以下项目由分公司谋划：餐饮、留宿、洗浴、美容美发、保健按摩、健身服务、集会服务；汽车货运；科技企业招商、科技结果转让；科技城的租赁服务及物业管理（法律、法规和国务院决定克制的项目不得谋划，依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展谋划运动）。
现修改为：
第十六条经依法登记，本公司谋划范围：一样平常项目：日用百货贩卖；日用品批发服装服饰零售；鞋帽零售；五金产物零售；家用电器贩卖；电子产物贩卖；化装品零售；个人卫生用品贩卖；文具用品零售；体育用品及东西零售；珠宝金饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其成品除外）；劳动掩护用品贩卖；互联网贩卖（除贩卖必要允许的商品）；货品收支口；非居住房地产租赁；广告计划、署理；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；数据处置惩罚和存储支持服务；日用产物补缀；养生保健服务（非医疗）；健身休闲运动；集会及展览服务（出国办展须经相干部分审批）；总质量4.5吨及以下平凡货运车辆门路货品运输（除网络货运和伤害货品）；技能服务、技能开辟、技能咨询、技能交换、技能转让、技能推广。（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自主开展谋划运动）允许项目：出书物零售；食品贩卖；互联网直播技能服务；餐饮服务；留宿服务；洗浴服务；生存美容服务；门路货品运输（不含伤害货品）；在线数据处置惩罚与生意业务处置惩罚业务（谋划类电子商务）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展谋划运动，详细谋划项目以相干部分答应文件大概可证件为准）。
除上述修改外，原公司章程其他内容稳定。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
长春欧亚团体股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
上网公告附件：
长春欧亚团体股份有限公司章程（拟提交2025年年度股东会审议）
证券代码：600697 证券简称：欧亚团体  公告编号：临2026一006
长春欧亚团体股份有限公司
关于计提资产减值预备的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
长春欧亚团体股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开了十一届四次董事会，审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。
一、计提资产减值预备环境概述
为客观反映公司的财政状态、谋划结果，基于审慎性原则, 2025年度公司归并报表计提各项资产减值预备共计6,580.71万元，详细环境如下：
单元：万元  币种：人民币
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二、计提资产减值预备简直认尺度及详细环境
（一）名誉减值丧失
根据《企业管帐准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定及公司财政管理相干制度，公司对以摊余本钱计量的金融资产以预期名誉丧失为底子确认丧失预备。经测试，2025年度公司计提名誉减值丧失金额为753.96万元。此中：应收账款坏账丧失28.56万元；其他应收款坏账丧失725.40万元。重要是子公司长春国欧仓储物流商业有限公司、长春欧亚国际商业有限公司、长春欧亚团体敦化欧亚敦百购物中央有限公司在本期计提的名誉减值丧失。
（二）资产减值丧失
1、存货跌价丧失。根据《企业管帐准则第 1 号一存货》的规定及公司财政管理相干制度，并依据评估效果，2025年度公司计提存货跌价丧失金额 4,772.19万元，重要是子公司吉林欧亚置业有限公司、长春欧亚团体通辽欧亚置业有限公司在本期计提的存货跌价丧失。
2、投资性房地产减值丧失。根据《企业管帐准则第 8 号一资产减值》的规定及公司财政管理相干制度，并依据评估效果，2025年度公司计提投资性房地产减值丧失金额 1,060.56万元，重要是子公司乌兰浩特欧亚购物中央有限公司、长春欧亚团体通化欧亚置业有限公司、吉林欧亚置业有限公司在本期计提的投资性房地产减值丧失。
三、对公司的影响
2025年度，公司归并报表计提各项资产减值预备6,580.71万元，影响利润总额6,580.71万元，影响归母净利润6,266.55万元。本次计提各项资产减值预备符合相干管帐政策的规定及公司资产的现实环境，可以或许公允地反映公司的资产状态。
四、推行相干决议步伐环境
董事会以为：公司依据现实环境计提资产减值预备，符合《企业管帐准则》和公司财政管理制度的相干规定，同意公司本次计提资产减值预备事项。
特此公告。
长春欧亚团体股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
证券代码：600697 证券简称：欧亚团体  公告编号：2026-005
长春欧亚团体股份有限公司
关于为子公司综合授信提供连带责任
包管的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示：
●  包管对象及根本环境
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●  累计包管环境
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一、包管环境概述
（一）  包管的根本环境
根据公司谋划及子公司筹资必要，公司拟为全资子公司长春欧亚团体欧亚车百大楼有限公司之全资子公司长春欧亚超市连锁谋划有限公司综合授信总计95,000万元人民币提供连带责任包管，包管限期三年。详细为向中国农业发展银行长春市春城支行申请一年期的授信额度为40,000万元的活动资金贷款；向中国民生银行(3.710, -0.01, -0.27%)股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为20,000万元的活动资金贷款、国内无追卖方保理﹣信融e、福费廷、国内名誉证；向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为10,000万元的短期活动资金贷款、国内名誉证、在线保理、商票保贴；向兴业银行(18.400, -0.21, -1.13%)股份有限公司长春分行申请不凌驾三年期的授信额度为5,000万元的活动资金贷款；向吉林农村贸易银行股份有限公司长春城区支行申请不凌驾三年期的授信额度为20,000万元的活动资金贷款。
公司为该子公司的综合授信提供连带责任包管，包管限期三年，贷款银行后续不得发生变革。
（二）内部决议步伐
2026年4月17日公司召开了第十一届四次董事会，集会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供连带责任包管的议案》。
该包管事项尚需提交公司2025年年度股东会审议答应。
（三）包管预计根本环境
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二、被包管人根本环境
（一）根本环境
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三、包管协议的重要内容
债权人：(1)中国农业发展银行长春市春城支行
(2)中国民生银行股份有限公司长春分行
(3)上海浦东发展银行股份有限公司长春分行
(4)兴业银行股份有限公司长春分行
(5)吉林农村贸易银行股份有限公司长春城区支行
包管人：长春欧亚团体股份有限公司
债务人：长春欧亚超市连锁谋划有限公司
包管金额：（1）中国农业发展银行长春市春城支行40,000万元；
(2)中国民生银行股份有限公司长春分行20,000万元；
(3)上海浦东发展银行股份有限公司长春分行10,000万元；
(4)兴业银行股份有限公司长春分行5,000万元；
(5)吉林农村贸易银行股份有限公司长春城区支行20,000万元。
包管方式：连带责任包管
包管限期：三年
四、包管的须要性和公道性
本次包管是为满意子公司一样平常谋划需求，公司根据现实环境为子公司提供连带责任包管包管，被包管人现在谋划和财政状态稳固，具备归还到期债务的本领，财政风险处于可控范围内。本次包管的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常谋划造成倒霉影响。
五、董事会心见
根据谋划及子公司筹资必要，董事会同意：自本公司股东会审议答应并与银行签署综合授信包管条约之日起，为该子公司综合授信提供连带责任包管，包管限期三年，贷款银行后续不得发生变革。
六、累计对外包管数目及逾期包管的数目
停止本公告披露日前，公司对子公司的包管余额为158,526.24万元人民币，占公司2025年经审计归属于母公司净资产的71.19%。除为子公司的包管外，公司无其他包管及逾期包管。
特此公告。
长春欧亚团体股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600697 证券简称：欧亚团体  公告编号：临2026一003
长春欧亚团体股份有限公司
2025年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
●本次利润分配以实行权益分派股权登记日登记的总股本为基数，详细日期将在权益分派实行公告中明白。在实行权益分派的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持分配每股分配比例稳定，相应调解分配总额，并将在相干公告中披露。
●不涉及触及《上海证券生意业务所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的大概被实行其他风险警示的情况。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的详细内容
停止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,585,870,009.50元。经董事会决定，公司2025年年度拟以实行权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。停止2025年12月31日，公司总股本159,088,075股，以此盘算合计拟派发现金红利15,908,807.50元（含税）。
如在本公告披露之日起至实行权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励授予股份回购注销/庞大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额。如后续总股本发生变革，将另行公告详细调解环境。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）不涉及触及其他风险警示的情况
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二、公司推行的决议步伐
公司于2026年4月17日召开十一届四次董事会审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相干风险提示
本次利润分配预案综合思量了公司股东回报、将来发展的资金需求及发展规划，不会对公司谋划现金流产生庞大影响，不会影响公司正常谋划和恒久发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者留意投资风险。
特此公告。
长春欧亚团体股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
证券代码：600697 证券简称：欧亚团体  公告编号：临2026一004
长春欧亚团体股份有限公司
关于续聘管帐师事件所的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●拟聘任的管帐师事件所名称：信永中和管帐师事件所（特别平凡合资）（以下简称信永中和）
一、拟聘任审计机构的根本环境
（一）机构信息
1、根本信息
名称：信永中和管帐师事件所（特别平凡合资）
建立日期：2012年3月2日（京财会允许【2011】0056号）
构造情势：特别平凡合资企业
注册地点：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合资人：谭小青老师
业务开展环境：停止2025年12月31日，信永中和合资人（股东）257人，注册管帐师1,799人。签订过证券服务业务审计陈诉的注册管帐师人数凌驾700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含同一谋划），此中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的重要行业包罗制造业，信息传输、软件和信息技能服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，修建业，采矿业，租赁和商务服务，水利、情况和公共办法管理业等。公司偕行业上市公司审计客户家数为11家。
2、投资者掩护本领
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计补偿限额和职业风险基金之和凌驾2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相干规定。
近三年在执业举动相干民事诉讼中负担民事责任的环境如下：
（1）乐视网信息技能（北京）股份有限公司证券虚伪报告责任纠纷案，北京金融法院作出一审讯断（（2021）京74民初111号），讯断信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的丧失，负担0.5%的连带补偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，停止现在，本案尚在二审诉讼步伐中。
（2）苏州扬子江新型质料股份有限公司证券虚伪报告责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审讯断（(2023)苏05民初1736号），讯断信永中和负担5%的连带补偿责任，金额为0.07余万元。停止现在，本案尚在二审诉讼步伐中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚伪报告责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审讯断（（2025）藏01民初11、12号），讯断信永中和负担20%的连带补偿责任，金额为0.15余万元。本案已了案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业举动在相干民事诉讼中负担民事责任的环境。
3、诚信记载
信永中和停止2025年12月31日的近三年因执业举动受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监视管理步伐21次、自律羁系步伐8次和规律处分1次。76名从业职员近三年因执业举动受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监视管理步伐21次、自律羁系步伐11次和规律处分2次。
（二）项目信息
1、根本信息
拟具名项目合资人：刘燕密斯，2003年得到中国注册管帐师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签订的上市公司1家。
拟具名注册管帐师：谢淑影密斯，2009年得到中国注册管帐师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签订的上市公司2家。
拟担当项目质量控制复核人：薛燕密斯，2004年得到中国注册管帐师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签订和复核的上市公司凌驾5家。
2、诚信记载
项目合资人、具名注册管帐师、项目质量复核合资人近三年无执业举动受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处罚、监视管理步伐，无受到证券生意业务场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处分等环境。
3、独立性
信永中和及项目合资人、具名注册管帐师、项目质量复核合资人等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》、《中国注册管帐师独立性准则第1号-财政报表审计和审视业务对独立性的要求》对独立性要求的情况。
4、审计收费
公司拟续聘信永中和为2026年度财政报表和内部控制审计机构。审计费用210万元，此中：财政报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元，较上一期审计费用同比无变革。
审计费用是在综合思量专业服务所负担的责任、必要投入专业技能水平及到场审计工作员工级别、履历和投入时间等因素的底子上与公司协商确定。
二、拟续聘管帐事件所推行的步伐
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任本领、投资者掩护本领举行了较为充实的相识和检察，在查阅了信永中和的根本环境、资格证照和诚信记载等相干信息后，以为其具备证券、期货相干业务执业资格，具备审计的专业本领和资质，可以或许满意公司年度审计要求；此次续聘管帐师事件所符合公司审计工作的安排必要，来由充实适当；同意向公司董事会发起续聘信永中和为公司2026年度财政陈诉及内部控制审计机构。
（二）董事会的审媾和表决环境
公司于2026年4月17日召开了十一届四次董事会，应到场表决董事9人，现实到场表决董事9人。以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
（三）见效日期
本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起见效。
特此公告。
长春欧亚团体股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
证券代码：600697 证券简称：欧亚团体  公告编号：临2026一002
长春欧亚团体股份有限公司
十一届四次董事会决定公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
长春欧亚团体股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于2026年4月7日以电子邮件的方式，发出了召开第十一届董事会第四次集会的关照，并于2026年4月17日上午9:00时，以现场、视频联合通讯表决的情势在公司六楼集会室召开了十一届四次董事会。应到场集会董事9人，现实到场集会9人，此中现场到会6人，视频参会1人，通讯表决2人。公司高管职员列席了集会。集会符合公司法和公司章程的有关规定。集会由副董事长、总司理赵首沣主持。集会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2025年度董事会工作陈诉》；
二、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
停止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,585,870,009.50元。经董事会决定，公司2025年年度拟以实行权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。停止2025年12月31日，公司总股本159,088,075股，以此盘算合计拟派发现金红利15,908,807.50元（含税）。
详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵生意业务所网站http:∥www.sse.com.cn的公司暂时公告2026-003号。
三、审议通过了《2025年度内部控制评价陈诉》；
董事会审计委员会对该议案举行了事前审议，得到审计委员会的事前承认后提交本次董事会审议通过。
四、审议通过了《2025年度司理层工作陈诉》；
五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
根据公司审计工作的必要，董事会同意续聘信永中和为公司2026年度财政陈诉及内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任本领、投资者掩护本领举行了较为充实的相识和检察，在查阅了信永中和的根本环境、资格证照和诚信记载等相干信息后，以为其具备证券、期货相干业务执业资格，具备审计的专业本领和资质，可以或许满意公司年度审计要求；此次续聘管帐师事件所符合公司审计工作的安排必要，来由充实适当；同意向公司董事会发起续聘信永中和为公司2026年度财政陈诉及内部控制审计机构。审计费用210万元，此中：财政报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元。
详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵生意业务所网站http:∥www.sse.com.cn的公司暂时公告2026-004号。
六、审议通过了《2025年年度陈诉和择要》；
董事会审计委员会对该议案举行了事前审议，得到审计委员会的事前承认后提交本次董事会审议通过。
详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵生意业务所网站http:∥www.sse.com.cn的《2025年年度陈诉和择要》。
七、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
根据公司谋划发展必要,同时鉴于部门银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计756,500万元人民币。
1、向中国工商银行(7.440, -0.02, -0.27%)股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度136,000万元人民币，授信品种包罗活动资金贷款、银行承兑汇票等。详细授信额度分配：
(1)公司本部授信额度为90,000万元，限期为一年（含）至三年（含），包管方式为名誉或抵押；
(2)长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）授信额度为40,000万元，限期为一年，包管方式为名誉；
(3)长春欧亚团体通化欧亚购物中央有限公司授信额度为 6,000万元，限期为一年，包管方式为公司提供连带责任包管。
2、向中国建立银行(9.410, -0.04, -0.42%)股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度85,000万元人民币，授信品种包罗活动资金贷款、国内名誉证等，限期为三年，公司本部提用全部额度，包管方式为名誉。
3、向中国银行(5.770, -0.02, -0.35%)股份有限公司长春向阳支行申请综合授信额度60,000万元人民币，授信品种为活动资金贷款，限期为一年，用于一样平常谋划周转，详细授信额度分配：
(1)公司本部授信额度为40,000万元，包管方式为名誉；
(2)欧亚卖场授信额度为15,000万元，包管方式为名誉；
(3)长春欧亚超市连锁谋划有限公司(以下简称超市连锁)授信额度为5,000万元，包管方式为公司提供连带责任包管。
4、向中国农业发展银行长春市春城支行申请综合授信额度40,000万元人民币，授信品种为活动资金贷款，限期为一年，超市连锁提用全部额度，包管方式为公司提供连带责任包管。
5、向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度55,000万元人民币，授信品种包罗活动资金贷款、银行承兑汇票、国内名誉证、商票融资、内保直贷等，用于付出货款及置换他行贷款，限期不凌驾三年。详细授信额度分配：
(1)公司本部授信额度为30,000万元（授权长春欧亚团体股份有限公司营销分公司利用，由公司负担终极还款责任），包管方式为名誉；
(2)欧亚卖场授信额度为20,000万元，包管方式为名誉；
(3)超市连锁授信额度为5,000万元，包管方式为公司提供连带责任包管。
6、向安全银行(11.010, -0.08, -0.72%)股份有限公司长春分行申请综合授信额度30,000万元人民币，授信品种包罗活动资金贷款、国内名誉证、商票贴现、商票保贴、银行承兑汇票等，用于一样平常谋划周转，限期为一年。详细授信额度分配：
(1)公司本部授信额度20,000万元，包管方式为名誉；
(2)欧亚卖场授信额度10,000万元，包管方式为名誉。
7、向中信银行(8.190, -0.10, -1.21%)股份有限公司长春分行申请综合授信额度26,000万元人民币，授信品种包罗活动资金贷款、国内名誉证、银行承兑汇票等，限期不凌驾两年，用于一样平常谋划周转或置换他行贷款。详细授信额度分配：
(1)公司本部授信额度不凌驾24,000万元，包管方式为名誉；
(2)欧亚卖场授信额度不凌驾2,000万元，包管方式为名誉。
8、向中原银行(7.140, -0.07, -0.97%)股份有限公司长春分行申请综合授信额度12,000万元人民币，授信品种包罗活动资金贷款、国内名誉证等，限期不凌驾三年，用途为采购商品，欧亚卖场提用全部额度，包管方式为名誉。
9、向吉林银行股份有限公司申请综合授信额度242,500万元人民币，授信品种包罗活动资金循环贷款、活动资金贷款、国内名誉证、保函等，限期不凌驾三年。详细授信额度分配：
(1)公司本部授信额度为165,000万元，包管方式为名誉；
(2)欧亚卖场授信额度为48,500万元，包管方式为名誉；
(3)超市连锁授信额度为29,000万元，包管方式为公司提供连带责任包管。
10、向吉林农村贸易银行股份有限公司长春城区支行申请综合授信额度70,000万元人民币，授信品种包罗活动资金贷款、银行承兑汇票等，限期不凌驾三年。详细授信额度分配：
(1)公司本部授信额度30,000万元，包管方式为名誉；
(2)欧亚卖场授信额度20,000万元，包管方式为名誉；
(3)超市连锁授信额度为20,000万元，包管方式为公司提供连带责任包管。
上述第1条(3)款、第3条(3)款、第4条、第5条(3)款、第9条（3）款、第10条(3)款存在包管情况的授信额度利用时，公司将推行相应决议步伐。
八、审议通过了《关于为子公司综合授信提供连带责任包管的议案》；
本次包管金额合计95,000万元人民币，现实为其提供的包管余额为56,319万元人民币。
公司董事会同意：自本公司股东会审议答应并与银行签署综合授信包管条约之日起，为子公司长春欧亚超市连锁谋划有限公司综合授信提供连带责任包管，包管限期三年，贷款银行后续不得发生变革。
详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵生意业务所网站http:∥www.sse.com.cn的公司暂时公告2026-005号。
九、审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》；
根据《企业管帐准则》及公司财政管理相干制度，董事会同意于2025年对接纳本钱模式计量的投资性房地产、在建工程、存货、商誉等资产举行评估和估值，根据评估陈诉和管理层咨询陈诉的效果对存在减值迹象的资产计提了资产减值预备。
详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵生意业务所网站http:∥www.sse.com.cn的公司暂时公告2026-006号。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司地点地工商部分注册登记要求，联合公司现实环境，董事会同意对公司章程第十六条举行相应修改。
详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵生意业务所网站http:∥www.sse.com.cn的公司暂时公告2026-007号。
十一、审议通过了《关于订定〈董事、高级管理职员薪酬管理制度〉的议案》；
董事会薪酬与稽核委员会对该议案举行了事前审议，得到薪酬与稽核委员会的事前承认后提交本次董事会审议通过。
根据中国证监会公告[2025]18号《上市公司管理准则》及上海证券生意业务所《关于落实〈上市公司管理准则〉等相干要求的关照》要求，联合公司现实环境，董事会订定了公司《董事、高级管理职员薪酬管理制度》。
十二、分别听取了于莹、王和春、王树武《独立董事2025年度述职陈诉》；
十三、听取了《董事会对2025年度在任独立董事独立性环境的评估专项意见》；
十四、听取了《董事会审计委员会2025年度履职环境陈诉》；
十五、听取了《董事会审计委员会对管帐师事件所2025年度推行监视职责环境陈诉》；
十六、听取了《董事会提名委员会2025年度履职陈诉》；
十七、听取了《董事会薪酬与稽核委员会2025年度履职陈诉》；
十八、听取了《董事会对2025年度管帐师事件所履职环境评估陈诉》。
公司《2025年度内部控制评价陈诉》、《董事、高级管理职员薪酬管理制度》、《独立董事2025年度述职陈诉》、《董事会对2025年度在任独立董事独立性环境的评估专项意见》、《董事会审计委员会2025年度履职环境陈诉》、《董事会审计委员会对管帐师事件所2025年度推行监视职责环境陈诉》、《董事会对2025年度管帐师事件所履职环境评估陈诉》详见上海证券生意业务所网站http:∥www.sse.com.cn。
以上第1-3、5、8、10-11项议案需提交公司2025年年度股东会审议。股东会还将听取三位独立董事分别作述职陈诉。
特此公告。
长春欧亚团体股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
                                 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

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