西安曲江文化旅游股份有限公司关于庞大诉讼（仲裁）事项的公告 ...

cjzwdh · 发表于 4 天前

朋友，既然来了，加入我们的大家庭呗~

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

×

登录新浪财经APP 搜刮【信披】检察更多考评品级
                  证券代码：600706证券简称：曲江文旅(10.760, 0.01, 0.09%)（维权）  编号：临2026-007
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于庞大诉讼（仲裁）事项的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券生意业务所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司庞大诉讼（仲裁）事项公告如下：
一、已在2025年半年度陈诉披露的诉讼（仲裁）希望
单元：万元
■
二、半年度陈诉披露后的其他庞大诉讼（仲裁）
单元：万元
■
停止本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的庞大诉讼（仲裁）事项。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-006
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于以实物资产抵债
暨关联生意业务希望的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
一、根本概况
西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开2025年第二次暂时股东大会，审议通过了《公司关于以实物资产抵债暨关联生意业务的议案》（编号：临2025-046），同意西安曲江丰欣置业有限公司（以下简称：丰欣置业）提出的以实物资产抵债方案，以丰欣置业股东西安曲江大唐不夜城文化贸易（团体）有限公司（以下简称：文商团体）正当持有的西安城墙文化投资发展有限公司（以下简称：城墙文投）一项贸易房产债权代丰欣置业归还剩余欠款3,420.30万元，并签署《债权转让及抵债协议》。
二、希望环境
克日，公司完成了与城墙文投签署《商品房交易条约（现售）》工作，完成了西安市住房和城乡建立局《商品房交易条约》登记存案工作。现在待城墙文投开具发票后，我司向有关部分缴纳契税等费用后，完成生意业务。
公司将根据该事项希望环境实时推行信息披露任务。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-002
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于修订及订定公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
为有用落实以董事会为焦点的新型管理布局，强化董事会各项职能，公司于2025年12月10日召开股东会，审议通过了《关于取消监事会修订〈公司章程〉的议案》（详见编号：临2025-063、067）。
为进一步规范公司运作，保障现行制度与已修订《公司章程》建立的管理架构精密衔接，不停美满公司法人管理布局，更好地掩护投资者特殊是中小投资者的权益，公司根据现行的《公司法》《上海证券生意业务所股票上市规则》《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》《上市公司管理规则》（2025年10月修订）等相干法律、行政法规、部分规章、规范性文件、证券生意业务所规则的规定，通过对照自查，对公司管理制度举行体系性梳理和修订。
公司于2025年12月30日召开第十届董事会第四十次（暂时）集会，逐项审议通过了《关于修订及订定公司内部管理制度的议案》，详细修订及订定公司管理制度环境如下：
一、修订及订定制度概述
■
二、修订及订定的重要内容
（一）《股东集会事规则》
1.对规则中全部涉及监事会、监事职权及工作流程的条款举行了全面梳理与修改，明白起因监事会推行的对董事、高级管理职员的监视职责以及对公司财政的查抄职责等，转由董事会下设的审计委员会承继与利用；
2.为进一步保障股东知情权，细化了符正当定条件的股东利用管帐账簿、管帐凭据查阅权的详细步伐；
3.明白股东在要求查阅、复制公司章程、股东名册、股东会集会记载等有关质料时，必须严酷服从《公司法》《证券法》等法律、行政法规的逼迫性规定，不得侵害公司正当权益或泄漏公司贸易机密；
4.进一步明白上市公司股东会除设置会场以现场情势召开外，还可以同时接纳电子通讯方式召开。
（二）《董事集会事规则》
1.取消原规则中与监事会、监事工作衔接的相干条款，确保规则内容与公司新的管理布局相匹配；
2.党委研究讨论是董事会决议庞大题目的前置步伐，按照有关规定订定庞大谋划管理事项清单。庞大生产谋划管理事项必须先由党委研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定步伐作出决定。
3.根据新《公司法》及羁系实践，新增了五项董事会详细职权，包罗：在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项、制定公司章程的修改方案、管理公司信息披露事项、向股东会提请约请大概更换为公司审计的管帐师事件所、听取公司司理的工作报告并查抄司理的工作；
4.增长对董事会成员的任务性要求和克制性举动条款，明白董事不得使用职务之便陵犯公司产业、调用公司资金，亦不得将公司资金以任何个人名义或他人名义开立账户存储，进一步压实了董事的老实与勤勉任务。
（三）《股东会网络投票工作制度》
1.根据公司不再设立监事会的现实环境，取消股东会网络中涉及推举、罢免监事候选人以及听取监事会工作陈诉等相干议案设置和投票安排的相干内容；
2.公司管理业务体系变动为“信息披露管理体系”，明白网络投票相干公告发布和信息管理的技能平台。
（四）《董事会秘书工作制度》
1.根据新《公司法》关于董事、高级管理职员任职资格的修订内容，同步更新了本制度中规定的不得担当董事会秘书及其他高级管理职员的详细情况清单，使之与法律保持同步；
2.因监事会已不再设立，取消董事会秘书原职责中关于“负责监事会的筹办构造工作”“和谐安排监事举行履职培训”“督促监事会遵遵法律法规”等相干工作内容。
（五）《董事和高级管理职员持股变更管理制度》
1.取消制度中全部关于监事持股环境申报、变更管理等相干条款；
2.根据中国证监会最新发布的《上市公司董事、监事和高级管理职员所持本公司股份及其变更管理规则》的要求，对董事、高级管理职员持股变更的信息披露时限、申报流程等内容举行了优化和细化，加强了制度的可操纵性。
（六）《投资者关系管理制度》
在投资者关系管理的构造与实行职责分工中，删除了原赋予监事会的相干职责，明白了由董事会向导，董事会秘书负责统筹，公司相干职能部分详细实行的投资者关系工作体系。
（七）《信息披露管理制度》
1.强化信息披露的一样平常性要求，明白公司及实在际控制人、股东、关联方、董事、高级管理职员、收购人、资产生意业务对方、停业重整投资人等相干方作出公开答应的，应当实时披露并全面推行；
2.增长非生意业务时段信息披露的机动性条款，规定公司可在非生意业务时段发布庞大信息，但必须在下一个生意业务时段开始前推行正式的信息披露步伐，发布相干公告，以分身信息发布的实时性与规范性；
3.优化定期陈诉审议流程。定期陈诉中的财政信息应当经审计委员会考核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议；
4.调解审计委员会在信息披露事件中的重要职责。审计委员会应当对定期陈诉中的财政信息举行事前考核，经全体成员过半数通事后提交董事会审议。
（八）《黑幕信息知恋人登记制度》
1.取消制度中关于“公司监事会对黑幕信息知恋人登记制度实行环境的监视”的相干条款；
2.为使黑幕信息范围更加明白，援引《证券法》条文，明白将《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所枚举的庞大变乱（如庞大生意业务、庞大亏损、庞大诉讼、股权布局庞大变革等）界定为黑幕信息。
（九）《年报信息披露庞大不对责任追究制度》
进一步明白本制度的订定依据，完备列出所依据的上位法及羁系规定，包罗《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券生意业务所股票上市规则》等，以及公司内部的《公司章程》和《信息披露管理制度》，确保制度泉源的权势巨子性和完备性。
（十）《对外包管管理制度》
根据新《公司法》将“股东大会”同一修改为“股东会”的表述变革，对本制度中全部相干表述举行了同步更新，保持了公司制度体系内术语的同一性。
（十一）《关联生意业务管理制度》
在制度订定依据部门，更新并完备列出了所遵照的最新法律法规及自律羁系规则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券生意业务所股票上市规则》《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引第5号逐一生意业务与关联生意业务》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，订定本制度。
（十二）《关联生意业务决议制度》
在制度订定依据部门，更新并完备列出了所遵照的最新法律法规及自律羁系规则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券生意业务所股票上市规则》《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引第5号逐一生意业务与关联生意业务》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，订定本制度。
（十三）《召募资金管理办法》
1.进一步强化董事会在召募资金管理中的焦点决议职位，明白规定利用召募资金举行现金管理、置换预先投入的自筹资金、用超募资金永世增补活动资金等关键事项，必须经董事会审议通过，并按规定举行信息披露；
2.明白要求董事会订定超募资金利用筹划，并提交股东会审议，确保资金投向符合公司战略规划；
3.明白改变召募资金用途（如取消项目、增补活动资金等）需由董事会审议后提交股东会，严酷限定私自变动举动；
4.答应董事会直接决定变动实行主体或所在，提拔决议服从，但需保荐机构发表意见并披露；
5.要求董事会共同保荐机构及管帐师事件所的核查与审计，确保资金利用透明可溯。
（十四）《外部信息利用人管理制度》
取消关于监事或监事会对公司对外提供未公开信息举动举行监视的相干条款要求。
（十五）《庞大信息内部陈诉制度》
在内部信息陈诉的责任体系与流程中，取消监事在相干工作中的职责权限。
（十六）《董事会审计委员会实行细则》
1.进一步明白董事会审计委员会工作内容，重要负责考核公司财政信息及其披露、监视及评估表里部审计工作和内部控制；
2.赋予审计委员会监视董事、高级管理职员履职举动、要求举动改正、发起召开暂时股东会等原属监事会的职权，表现公司管理从“双层制”向“单层制”的转型；
3.扩展审计委员会在公司财政与内控中的监视权限。明白审计委员会需对财政管帐陈诉、内部控制评价陈诉等真实性、正确性、完备性提出意见，并重点关注是否存在敲诈、舞弊举动，凸显其财政监视焦点职能；
4.规定审计委员会主导外部审计机构的选聘、评估其履职环境，并定期向董事会提交评估陈诉，强化对外部审计的监视；
5.规定审计委员会引导内部审计工作，审视年度审计筹划，和谐表里部审计关系，并定期查抄公司庞大事项（如召募资金利用、关联生意业务等），实现全面风险管控。
（十七）《董事会提名委员会实行细则》
取消原细则中关于监事会有权向提名委员会保举董事、高级管理职员候选人或对提名步伐举行监视的相干议事规则条款。
（十八）《董事会薪酬与稽核委员会实行细则》
在制度订定依据部门，增补并更新了所依据的法律法规，特殊将《上市公司独立董事管理办法》纳入此中，确保了细则内容的合规底子坚固可靠。
（十九）《董事会战略委员会实行细则》
取消原细则中关于约请监事列席战略委员会集会或征求监事会对公司中恒久发展战略意见的相干议事规则条款。
（二十）《总司理向董事会陈诉制度》
为进一步保障公司司理层推行法定职权和董事会授予的各项职权，有用利用庞大谋划决议权利，向董事会负责，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，联合公司现实，订定本制度。制度优化了陈诉流程，取消要求总司理定期向监事会陈诉工作或抄送陈诉文件的步伐性规定。
（二十一）《董事会向司理层授权管理制度》
为美满公司法人管理布局，进一步创建科学规范的决议机制、明白董事会对司理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司管理准则》及《公司章程》等规定，联合公司现实，订定本制度。制度进一步明白其意义在于美满公司法人管理布局，创建科学、规范、高效的决议实行机制，明白董事会对以总司理为首的司理层的授权原则、授权事项范围、权限尺度及监视管理要求。
本次修订的《股东集会事规则》《董事集会事规则》《股东会网络投票工作制度》《对外包管管理制度》《关联生意业务管理制度》需经股东会审议。
制度内容详见上海证券生意业务所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-001
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第四十次（暂时）集会
决定公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
一、董事会集会召开环境
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（暂时）集会的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券生意业务所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、集会关照和质料于2025年12月27日以通讯和邮件方式发出。
3、集会于2025年12月30日以通讯方式召开。
4、集会应到场董事8人，现实到场董事7人，董事崔瑾密斯因个人缘故原由告假。
5、集会由董事长庄莹密斯主持。
二、董事会集会审议环境
1、逐项审议通过了《关于修订及订定公司管理制度的议案》。
逐项表决效果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司关于修订及订定公司管理制度的公告（编号：临2026-002）。
2、审议通过了《关于预计2026年1～4月份一样平常关联生意业务议案》。
表决效果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门集会审议通过，同意提交董事会审议。
由于本议案内容涉及关联生意业务，庄莹密斯、孙宏密斯、董世宏老师、苏宁老师作为关联董事回避表决，由其他3名非关联董事对本议案举行审议并表决。
详细内容详见公司关于预计2026年1～4月份一样平常关联生意业务公告（编号：临2026-003）。
3、审议通过了《关于召开2026年第一次暂时股东会的议案》。
表决效果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司《关于召开2026年第一次暂时股东会的关照》（编号：临2026-004）。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-003
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于预计2026年1～4月份
一样平常关联生意业务公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示：
● 本越日常关联生意业务事项无需提交公司股东会审议通过。
● 公司与关联方生意业务公允，没有侵害上市公司长处，2026年1～4月份一样平常关联生意业务，均为公司连续发生的一样平常关联生意业务，不影响公司独立性。
一、一样平常关联生意业务根本环境
为包管公司与西安曲江文化财产投资（团体）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化团体）及其控制的部属公司，西安曲江旅游投资（团体）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资团体）及其控制的部属公司，西安曲江大明宫投资（团体）有限公司（公司关联方，以下简称：大明宫团体）及其控制的部属公司，西安演艺团体有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺团体）及其控制的部属公司，西安城墙投资（团体）有限公司（公司关联方，以下简称：城墙投资团体）及其控制的部属公司等之间发生的一样平常关联生意业务合规举行。公司需提前预计2026年1～4月份拟发生的一样平常关联生意业务金额，详情如下：
（一）一样平常关联生意业务推行的审议步伐
公司于2025年12月30日召开了第十届董事会第四十次（暂时）集会，审议通过了《关于预计2026年1～4月份一样平常关联生意业务议案》，关联董事均回避表决，由别的3名非关联董事表决，表决效果：3票同意，0票反对，0票弃权。本越日常关联生意业务预计事项无需提交公司股东会审议。
该议案已经公司独立董事专门集会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）预计2026年1～4月份一样平常关联生意业务环境
■
二、重要关联人先容和关联关系
（一）关联方的根本环境
西安曲江文化控股有限公司
1、同一社会名誉代码：9161013305159040XJ
2、建立时间：2012-10-16
3、注册地：西安曲江新区杜陵邑南路6号3号楼2层
4、注册资源：1000000万人民币
5、主业务务：一样平常项目：构造文化艺术交换运动；以自有资金从事投资运动；地皮整治服务；地皮利用权租赁；地皮观察评估服务；财政咨询；货品收支口；信息咨询服务（不含允许类信息咨询服务）；企业名誉管理咨询服务；咨询筹谋服务；企业管理咨询；企业总部管理；企业管理。（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自主开展谋划运动）
6、重要股东：西安曲江新区管理委员会、西安曲江文化财产发展中央合计持有100%股权
西安曲江文化财产投资（团体）有限公司
1、同一社会名誉代码：91610133294469786D
2、建立时间：1998-04-07
3、注册地：西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼18、19、20层
4、注册资源：830000万人民币
5、主业务务：以自有资金从事投资运动；体育园地办法工程施工；物业管理；贸易综合体管理服务；旅游开辟项目筹谋咨询；游览景区管理；体育园地办法谋划（不含高伤害性体育活动）；体育康健服务。允许项目：房地产开辟谋划；餐饮服务；旅游业务。
6、重要股东：西安曲江文化控股有限公司（以下简称：曲江文控）持有100%股权
西安曲江大明宫投资(团体)有限公司
1、同一社会名誉代码：91610133663197131Q
2、建立时间：2007-10-22
3、注册地：西安市大明宫遗址区玄武路78号办公楼西区三层
4、注册资源：416551.475605万人民币
5、主业务务：地皮整治服务；以自有资金从事投资运动；股权投资；市政办法管理；都会绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；养老服务；贸易综合体管理服务；游览景区管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；教诲投资；底子办法建立、代建及谋划管理；文化体育办法、场馆的建立及谋划管理；项目招商。允许项目：房地产开辟谋划；各类工程建立运动；工程造价咨询业务；建立工程监理；影戏放映；旅游业务；文物掩护工程施工；医疗服务。
6、重要股东：曲江文控、文化团体合计持有100%股权
西安曲江旅游投资（团体）有限公司
1、同一社会名誉代码：91610133757829312H
2、建立时间：2004-07-14
3、注册地：西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼9层
4、注册资源：63766.176万人民币
5、主业务务：一样平常项目：以自有资金从事投资运动；旅游开辟项目筹谋咨询；旅店管理；休闲观光运动；工程管理服务；住民一样平常生存服务；互联网贩卖（除贩卖必要允许的商品）；广告发布；数字内容制作服务（不含出书发行）；构造文化艺术交换运动；柜台、摊位出租；游乐土服务；办公用品贩卖；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其成品除外）；专业计划服务；农产物(10.100, -0.07, -0.69%)的生产、贩卖、加工、运输、贮藏及其他相干服务；水产物收购；鲜蛋批发；农副产物贩卖；食用农产物零售；树木莳植谋划；花草莳植；停车场服务。(除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自主开展谋划运动)允许项目：房地产开辟谋划。
6、重要股东：文化团体持股75.9023%、建信金融资产投资有限公司持股24.0977%
西安演艺团体有限公司
1、同一社会名誉代码：916101335963287788
2、建立时间：2011-10-25
3、注册地：西安曲江新区上巳路222号曲江演艺大厦16楼
4、注册资源：50490万人民币
5、主业务务：一样平常项目：文化娱乐经纪人服务；园区管理服务；文艺创作；非物质文化遗产掩护；租借路具运动；构造文化艺术交换运动；其他文化艺术经纪署理；文化场馆管理服务；个人互联网直播服务。允许项目：业务性演出；演出经纪；演出场合谋划。
6、重要股东：曲江文控持有100%股权
（二）与公司的关联关系
上述关联人符合《上海证券生意业务所股票上市规则》6.3.3条第一项、第二项规定的关联关系情况。
（三）上述关联人的履约本领
上述公司为国有独资或国有控股公司，依法连续谋划，具备履约本领。
三、关联生意业务重要内容和订价政策
上述关联生意业务是公司正常开展生产谋划运动相干的向关联人购买原质料、向关联人贩卖产物、向关联人提供劳务、担当关联人提供的劳务、担当关联方租入资产、向关联方租出资产，均为公司一样平常谋划中连续发生生意业务。公司将严酷按照代价公允的原则与关联方确定生意业务代价，订价参照市场化代价程度、行业惯例、第三方订价确定。
四、预计关联生意业务目标和对公司的影响
上述预计关联生意业务的发生符合公司业务特点及相干法律法规的规定，生意业务举动在公平原则下公道举行，符合公司主业务务发展方向，制止同业竞争，不存在侵害公司及中小股东长处的环境，不影响公司独立性。
公司严酷按照《股票上市规则》对关联方举行辨认，本次预计符正当律法规及相干规定，不存在侵害公司及中小股东长处的环境。
五、备查文件
1、公司独立董事专门集会决定；
2、公司第十届董事会第四十次（暂时）集会决定。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-005
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于无锡汇跑体育有限公司
股权回购希望公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
一、根本概况
西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开2025年第三次暂时股东大会，审议通过了《关于业绩答应方回购无锡汇跑体育有限公司55%股权的议案》，同意由业绩答应方回购无锡汇跑体育有限公司（以下简称“无锡汇跑”）55%股权，详细内容详见公司披露的《关于业绩答应方回购无锡汇跑体育有限公司55%股权的公告》（编号：临2025-054）。
公司于2025年12月11日披露了《关于无锡汇跑体育有限公司股权回购希望公告》（编号：临2025-068），前期已收到业绩答应方付出的回购款3927.6375万元，占付出价款总额 7701.25万元的51%。
二、希望环境
根据约定无锡长臻信息技能中央（以下简称“长臻信息”）应于2025年12月31日付出第三期回购款1540.25万元。克日公司收到长臻信息发送的《关于股权回购款付出进度的函》，长臻信息已向无锡市经开区数据局递交相干生意业务资料，受限于工商管理进度、银行资金划款受限等不受控因素，股权回购款付出大概出现延期付出情况。长臻信息预计2026年1月9日前一次性归并付出第三期、第四期、第五期股权回购款共计3773.6125万元，占付出价款总额7701.25万元的49%。
公司将根据该事项希望环境实时推行信息披露任务。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅  公告编号：2026-004
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于召开2026年
第一次暂时股东会的关照
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示：
●  股东会召开日期：2026年1月22日
●  本次股东会接纳的网络投票体系：上海证券生意业务所股东会网络投票体系
一、召开集会的根本环境
（一）股东会范例和届次
2026年第一次暂时股东会
（二）股东会调集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联合的方式
（四）现场集会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2026年1月22日  15点30分
召开所在：曲江银座旅店（翠华南路982号）
（五）网络投票的体系、起止日期和投票时间。
网络投票体系：上海证券生意业务所股东会网络投票体系
网络投票起止时间：自2026年1月22日
至2026年1月22日
接纳上海证券生意业务所网络投票体系，通过生意业务体系投票平台的投票时间为股东会召开当日的生意业务时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等有关规定实行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、集会审议事项
本次股东会审议议案及投票股东范例
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东集会案已经公司第十届董事会第四十次(暂时)集会审议通过，详见2026年1月1日上海证券生意业务所网站 http://www.sse.com.cn 登载的相干公告。
2、特殊决定议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东到场表决的议案：无
三、股东会投票留意事项
（一）本公司股东通过上海证券生意业务所股东会网络投票体系利用表决权的，既可以登岸生意业务体系投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全部股东账户所持雷同种别平凡股和雷同品种优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票体系到场股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户到场。投票后，视为其全部股东账户下的雷同种别平凡股和雷同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复举行表决的，其全部股东账户下的雷同种别平凡股和雷同品种优先股的表决意见，分别以各种别和品种股票的第一次投票效果为准。
（四）股东对全部议案均表决完毕才气提交。
四、集会出席对象
（一）股权登记日下战书收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详细环境详见下表），并可以以书面情势委托署理人出席集会和到场表决。该署理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理职员。
（三）公司约请的状师。
（四）其他职员
五、集会登记方法
（一）登记时间：2026年1月19日北京时间9:00～15:00。
（二）登记方式：
1、天然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托署理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、署理人身份证管理登记；
2、法人股东持法定代表人证实文件、企业业务执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托署理人持企业法人业务执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单元证实、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签订并加盖公章的授权委托书和委托署理人身份证管理登记手续；
3、异地股东可以用信函方式登记。
（三）登记所在：公司董事会办公室
六、其他事项
(一) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
(二) 公司地点：西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层。
(三) 登记部分：公司董事会办公室。
邮政编码：710061
接洽电话：(029)89129355
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年1月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
发起召开本次股东会的董事会决定
附件1：授权委托书
授权委托书
西安曲江文化旅游股份有限公司：
兹委托  老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次暂时股东会，并代为利用表决权。
委托人持平凡股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人署名（盖章）：受托人署名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册