西安旅游：关于董事辞职暨补选董事的公告

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泉源：新浪财经-鹰眼工作室
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/ e" t$ b  _2 B+ z9 f$ O% D* _本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、正确和完备，没有虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏。
8 S$ J7 D* x* q6 g0 }' L一、董事辞职环境西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到董事侯艳密斯递交的书面辞职陈诉，侯艳密斯因工作变更缘故原由申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》《深圳证券生意业务所股票上市规则》以及《公司章程》的相干规定，侯艳密斯辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职陈诉自送达董事会之日起见效，辞职后将不再担当公司任何职务。侯艳密斯未持有公司股份，不存在应当推行而未推行的答应事项。
* h+ m% f; Z: u7 Q1 o$ S! [6 x侯艳密斯任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对侯艳密斯任职期间为公司发展所做的贡献表现衷心感谢！
二、补选董事环境
( L& G4 B( T* E: Z8 ]9 ^8 J为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格检察，公司于2025年10月10日召开第十届董事会第五次暂时集会，审议通过了
9 T# w- a1 s: M. t9 m+ i. A《关于补选公司董事的议案》，同意补选王卫玲密斯为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提交公司2025年第四次暂时股东大会审议。
2 C: D. p- S/ V7 p! q本次补选非独立董过后，董事会中兼任公司高级管理职员以及由职工代表担当的董事人数总计未凌驾公司董事总数的二分之一。
$ x. ]2 W6 V8 p2 h1 x* Z- B9 _三、备查文件
1.公司第十届董事会第五次暂时集会决定；
2.辞职陈诉。
特此公告。
西安旅游股份有限公司2025年10月10日
附件：
西安旅游股份有限公司非独立董事候选人简历
( h+ x/ o0 ^8 o: w0 P0 j王卫玲密斯，1977年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西安翠西岳旅游发展股份有限公司党支部书记、董事长，西安秦岭终南山天下地质公园旅游发展有限公司副总司理兼南五台分公司支部委员会书记，西安旅游团体有限责任公司项目发展部副部长（主持工作），现任西安旅游团体有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）、监事。
3 j2 K7 W0 g$ i5 c* e- X# k王卫玲密斯持有公司股份1000股，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理职员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的处罚和被证券生意业务所惩戒的情况，亦不属于2014年八部委团结印发的《“构建诚信惩戒失信”互助备忘录》中规定的“失信被实行人”情况，不存在《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相干情况，符合《公司法》等相干法律、法规及规范性文件规定的任职条件。