西安曲江文化旅游股份有限公司关于公司董事辞职的公告 ...

Chen经理 · 发表于 4 天前

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证券代码：600706证券简称：曲江文旅(10.890, 0.14, 1.30%)（维权）  编号：临2026-013
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示：
西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月9日收到董事崔瑾密斯的书面辞呈，崔瑾密斯因工作缘故原由，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担当公司任何职务。
董事离任环境
一、提前离任的根本环境
■
二、离任对公司的影响
停止本公告披露日，崔瑾密斯未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等规定，崔瑾密斯辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职陈诉自送达公司董事会时见效。
停止本公告披露日，崔瑾密斯未持有公司股票，不存在应当推行而未推行的答应事项。公司董事会对崔瑾密斯任职期间为公司做出的贡献表现衷心的感谢。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年2月11日
证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-016
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第十届董事会第四十一次集会，审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。鉴于崔瑾密斯因工作关系，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《上海证券生意业务所股票上市规则》《公司章程》的相干规定，经公司控股股东西安曲江旅游投资（团体）有限公司保举，公司董事会提名委员会任职资格考核，董事会同意提名李崧老师为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。本次推举公司董事的事项尚需公司股东会审议。
本次提名并推举李崧老师为公司董过后，董事会中兼任公司高级管理职员的董事人数总计未凌驾公司董事总数的二分之一。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年2月11日
李崧老师简历：
李崧老师，1976年2月生，本科学历。曾任陕西兴化化学股份有限公司证券事件室干事，西安曲江文化旅游股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、部长、主任等职。现任西安曲江文化旅游股份有限公司董事会秘书。
停止本公告日未持有公司股份，与公司董事、高级管理职员、控股股东、现实控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券生意业务所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担当董事的情况，符正当律、行政法规、部分规章、规范性文件及生意业务所规定的任职资格。证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-014
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第四十一次集会决定公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
一、董事会集会召开环境
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十一次集会的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券生意业务所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、集会关照和质料于2026年1月30日以邮件、通讯等方式发出。
3、集会于2026年2月11日以通讯表决方式召开。
4、集会应到场董事7人，现实到场董事7人。
5、集会由董事长庄莹密斯主持。
二、董事会集会审议环境
1、审议通过了公司关于西安曲江如华物业管理有限公司股权划转的议案。
表决效果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司关于全资子公司股权划转的公告（编号：临2026-015）。
2、审议通过了公司关于提名第十届董事会董事候选人的议案。
表决效果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须经公司股东会审议通过。
详细内容详见公司关于提名董事候选人的公告（编号：临2026-016）。
3、审议通过了公司关于召开2026年第二次暂时股东会的议案。
表决效果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容详见公司关于召开2026年第二次暂时股东会的关照（编号：临2026-017）
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年2月11日
证券代码：600706证券简称：曲江文旅  编号：临2026-015
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于全资子公司股权划转的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
为推进公司内部资源整合，优化管理架构，公司将部属全资子公司西安曲江文旅旅店餐饮管理有限公司（简称“酒餐公司”）持有的西安曲江如华物业管理有限公司（简称“如华物业”）100%股权划转至公司。
一、本次划转方根本环境
（一）划出方
酒餐公司建立于2009年11月，注册资源为1,700万元，为公司全资子公司，重要谋划公司旗下各旅店、餐饮相干业务。
（二）划入方为公司
（三）标的公司环境
1、标的根本环境
如华物业建立于2013年11月11日，注册资源500万元，系酒餐公司全资控股的国有企业。主业务务涵盖物业管理、修建物干净、园林绿化施工、劳务调派及日用百货贩卖等范畴，重点开展当局机构及景区物业服务。如华物业为中国物业管理协会、陕西省物业管理协会、陕西众邦物业管理服务协会会员单元，业务范围涉及当局构造、政务服务等多范畴相干的物业服务。
■
2、财政数据
单元：元
■
二、划转标的账面代价
本次划转按账面代价实行，以2025年9月30日数据作为划转参考依据，终极划转账面代价以如华物业2025年末审计陈诉审定效果为准。
三、划转标的涉及的债权、债务及员工劳动关系处置惩罚
如华物业股权不存在质押、庞大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法步伐，且股权划转不改变公司原有债权债务及职员劳动关系，因此，本次划转不涉及债权、债务及员工处理题目。划转完成后，公司将直接持有如华物业100%股权，酒餐公司将不再持有如华物业股权，如华物业将变动为二级子公司，公司享有股东权利并负担股东相干任务。
四、对公司的影响
本次划转系在公司内部差别层级间的转移，归并报表仅发生布局变革，总体权益保持稳定，不会对公司造成庞大影响。
公司提请董事会授权管理层管理与本次股权划转相干协议签订、工商变动登记及存案等相干事项。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年2月11日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅  公告编号：2026-017
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于召开2026年第二次暂时股东会的关照
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示：
●  股东会召开日期：2026年3月3日
●  本次股东会接纳的网络投票体系：上海证券生意业务所股东会网络投票体系
一、召开集会的根本环境
（一）股东会范例和届次
2026年第二次暂时股东会
（二）股东会调集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联合的方式
（四）现场集会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2026年3月3日 15点30分
召开所在：西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层
（五）网络投票的体系、起止日期和投票时间。
网络投票体系：上海证券生意业务所股东会网络投票体系
网络投票起止时间：自2026年3月3日
至2026年3月3日
接纳上海证券生意业务所网络投票体系，通过生意业务体系投票平台的投票时间为股东会召开当日的生意业务时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等有关规定实行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、集会审议事项
本次股东会审议议案及投票股东范例
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东集会案已经公司第十届董事会第四十一次集会审议通过，详见2026年2月12日上海证券生意业务所网站 http://www.sse.com.cn 登载的相干公告。
2、特殊决定议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东到场表决的议案：无
三、股东会投票留意事项
（一）本公司股东通过上海证券生意业务所股东会网络投票体系利用表决权的，既可以登岸生意业务体系投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
（二）股东所投推举票数凌驾其拥有的推举票数的，大概在差额推举中投票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全部股东账户所持雷同种别平凡股和雷同品种优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票体系到场股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户到场。投票后，视为其全部股东账户下的雷同种别平凡股和雷同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复举行表决的，其全部股东账户下的雷同种别平凡股和雷同品种优先股的表决意见，分别以各种别和品种股票的第一次投票效果为准。
（五）股东对全部议案均表决完毕才气提交。
（六）接纳累积投票制推举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、集会出席对象
（一）股权登记日下战书收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详细环境详见下表），并可以以书面情势委托署理人出席集会和到场表决。该署理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理职员。
（三）公司约请的状师。
（四）其他职员
五、集会登记方法
（一）登记时间：2026年3月2日北京时间9:00～15:00。
（二）登记方式：
1、天然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托署理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、署理人身份证管理登记；
2、法人股东持法定代表人证实文件、企业业务执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托署理人持企业法人业务执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单元证实、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签订并加盖公章的授权委托书和委托署理人身份证管理登记手续；
3、异地股东可以用信函方式登记。
（三）登记所在：公司董事会办公室
六、其他事项
(一) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
(二) 公司地点：西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层。
(三) 登记部分：公司董事会办公室。
邮政编码：710061
接洽电话：(029)89129355
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年2月11日
附件1：授权委托书
附件2：接纳累积投票制推举董事和独立董事的投票方式阐明
● 报备文件
发起召开本次股东会的董事会决定
附件1：授权委托书
授权委托书
西安曲江文化旅游股份有限公司：
兹委托  老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第二次暂时股东会，并代为利用表决权。
委托人持平凡股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人署名（盖章）：受托人署名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应当在委托书中“投票数”中写明票数，对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
附件2：接纳累积投票制推举董事和独立董事的投票方式阐明
一、股东会董事候选人推举、独立董事候选人推举作为议案组分别举行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人举行投票。
二、申报股数代表推举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会推举议案组，拥有1000股的推举票数。
三、股东应当以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东根据本身的意愿举行投票，既可以把推举票数会合投给某一候选人，也可以按照恣意组合投给差别的候选人。投票竣事后，对每一项议案分别累积盘算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会接纳累积投票制对董事会举行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，接纳累积投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既可以把500票会合投给某一位候选人，也可以按照恣意组合分散投给恣意候选人。
如表所示：
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